key programming immo tools emergency start device программаторы ключа заводилки Кодграббер штатных охранных систем, toyota, lexus, subaru.

И вот получен доступ к расчетному счету.

#1
Месяцы нудной работы позади и вот оно счастье - получен доступ к расчетному счету предприятия посредством клиент банка.
Одно только удручает денег там много временами оказывается.
Охото все сразу вывести, а вот тут то оказывается на просторах интернета мало подсказок как вывести большую сумму со счета предприятия и при этом не наследить. Если и есть где упоминание, то дальше чем прозаическое - "неизвестные перевели сумму со счета на фирму однодневку" не встречается.
Подскажет кто - как к этому вопросу подойти!?
 
#2
Схема стара как мир, перевести деньги со счёта на счёт, потом перекинуть на счёт другого банка и опять несколько раз со счёта на счёт, хер кто отследит... а лучше несколькими переводами и на разные счета, чтоб в случае чего хоть что-то поиметь...
 
#3
Ну это я знаю! И что же получается, сейчас еще кучу времени убить, чтоб получить как либо доступ к каким либо еще промежуточным счетам, это и купить фирму(ы) с открытыми счетами и дебетовые карты опять же искать. Хмммм
 

hrom999

Active Member
#6
когото прибитого в операционном зале надо иметь а так как на кассах как правило очередь то там на паспорт только бегло взглянут тем более что менеджер операционного зала должен позвонить на кассу и спросить наличие суммы или даже провести к кассе и передать доки лично касиру мимо очереди ну если цифра более 3к сколько раз получал и в привате и в правексе всегда так в укрсибе и по 10к получал так за сутки заказывать надо
 
#8
Вопрос в догонку:
на одну дебетовую карту сколько практически можно перевести безналом и обналичить через банкоматы за сутки (двое максимум) прежде чем банк или финмониторинг чухнут что через карту идет тупой обнал и начнут стопорить операции по карте.
Просто я так понимаю, сколько деньги не пересылай в конце концов все равно придется выйти на прямой контакт получения наличности.
 

aka_k4

Заблокирован
#9
на одну дебетовую карту сколько практически можно перевести безналом и обналичить через банкоматы за сутки
Ты вот дурью то не занимайся, а открой инторнет и почитай про лимиты!11

и вообще не засоряй форум) помогу за приличный % тебе)
 

hrom999

Active Member
#10
на международных картах как такового лимита баланса нет есть суточный лимит обнала через банкомат или магазин но одним звонком в кал центр(говорим слово пароль-девичья фамилия матери мож еще пару вопросов по данным холдера) и ограничение с карты на сутки снимается а тормознут транзакцию только в случае перевода денег в офшор между банками и обнал не так отслеживается.Подводные камни могут быть при переводе в другой банк там могут тормознуть перевод до 3 банковских дней но при ручном открытии и оформлении счета по клиент-банк почти сразу проходят и пока потерпевшая сторона не заявит о пропаже проблем быть не должно тока подготовиться надо и камуфляж при работе с банкоматом
 
#12
Внесу ясность в вопрос, а то видно меня не допонимают!
Есть контролируемый расчетный счет. Путем нехитрых манипуляций можно перечислить на полностью подконтрольный себе расчетный счет все денежные средства с него.
Это и так операция непростая, так как денег на счете не просто много, а очень много! Можно даже усложнить процесс и создать цепочку предприятий (счетов),
куда можно вставить и вполне благовидные счета по пути движения денег себе на счет.
Казалось бы вот оно и счастье, а вот и нет! Теперь их надо и обналичить со счета, а это не так то и просто.
Банк на то он и банк, чтоб контролировать чистоту перечисления денежных средств, а также вести непосредственный контроль выдачи и оборота наличных средств.
Просто так на обнальные фирмы деньги перечислять не охото, не из за процента высокого (эт не жалко, не свое), а просто заберут себе и поминай как знали
(не подашь же на них в суд).
Тут требуется самому как либо организовать этот вопрос, чтоб не стать последним лохом.
Просто так опять же не подашь на обнал сумму:
- физику перечислишь - выдача любой наличной суммы банком без проблемм, но основание??, за что идет перечисление то физику??
- юрику перечислишь - тут банк жестко контролирует чистоту наличных денежных средств предприятия и требует обоснования выдачи, а этот список ограничен (
зарплата, закупка сельхоз угодий, подотчетные суммы). И опять же банком каждому предприятию сделан лимит на наличные денежные средства,
который утверждается каждому предприятию раз в год только.
Вот и советуюсь с форумом о последнем этапе обнале и возможных подводных камнях! Вопрос картой трудоемок - получать миллионы по 48 купюр ох как непросто, но всеж изучаю походу
 

hrom999

Active Member
#13
так реч шла тока о переводе на физ лицо с юр лицом схемы намного сложнее и дороже да и сам банк активы предприятия контролирует
да выглядит по другому сначала выставляеться счет на то предприятие на закупку чего ли бо деньги по этой статье расходов и уходят а дальше через конверт их процент около 12-15
 

aka_k4

Заблокирован
#14
мое имхо с такими вапросами ТС сам лавэ не выведет, и тупо прое*ет доступ..., это если не впалитца и его не пасадят ( не дай бог канешно)
 
#15
Что то совсем нет советчиков!?
так и оставить бабло буржую?

---------- Post added at 11:18 ---------- Previous post was at 11:15 ----------

Что то совсем нет советчиков!?
так и оставить бабло буржую?
 
#18
да не все так просто, взял и перевел. Сегодня через БК сделал платежку. По общему правилу исполняется в течение 3-х дней. Деньги сначала списываются с рас. счета, затем поступают на корреспондентский счет банка, а оnтуда так называемым "ближайшем поездом" на кор. счет банка, в котором открыт счет получателя, там висят какое-то время (для нас висят, а для банка они работают), а затем зачисляются на расч. счет. Это стандартная цепочка. Так вот после оформления платежки максимум бухгалтер с утра зайдет в систему (к этому времени деньги наврядли еще поступят на конечный счет) и увидет либо платежку, либо списание средств. Вся эта процедура останавливается по одному тел. звонку в банк до выяснения. Это первый момент.
Второй. При проведении платежки на серьезную сумму ( а это очень субъективно, на усмотрение операциониста) операционист влегкую может позвонить по указанным в банковской карточке с образцами подписи и печати телефонам организации (они так страхуются), что она (он) скорее всего сделает.
Ты не торопись, здесь нужно достаточно познаний в соответствующей сфере, а поскольку ты задаешь на непрофильном форуме такие вопросы, ты - дилетант в этом деле. Поспешишь - только проблемы заработаешь, да и вариант упустишь. Здесь много факторов. Нужен небольшой анализ на предмет контрагентов (как работают, какие суммы гоняют, с какой периодичностью, назначение платежей), структуру банка (например, знаю компанию, так вот в банке все операционисты и гл. бухгалтера компаний лично знают друг друга и тесно общаются) и т.д. В данной ситуации почти на 100 % уверен, что деньги не только не успеют упасть на твой счет, они даже с кор. счета банка уйти не успеют. Тут так сказать своего рода ювелирная работа, там тоже далеко не лохи сидят.
как вариант решит первоочередную задачу (списать средства и зачислить на другой счет) на в скидку вижу только один вариант пока. Открыть счет на физика или на юрика в этом же банке, средства туда (только продумать с назначением платежа). В таком случае обычно средства зачисляются в течение 1-3 часов, т.к. внутри одного банка. А там уже фантазировать: либо на якобы "зарплатные" карты (учитывай, что теряешь 13 %), либо на корпоративную карту, либо снять по чековой книжке и т.д. Но это все так, мысли наспех, идея этого поста в том, что по любому спешка ни к чему, и, если никогда на вращался в этой системе с подобными делами, обратись к сведующим людям.
P.S. не посчитай мой пост нравоучительным, просто хотелось, чтобы ты четко понимал сложность ситуации. И еще, я так понимаю у тебя в наличие ключ от БК с ЭЦП (электронно-цифровой подписью), иначе смысла нет заморачиваться.
 
#19
да не все так просто, взял и перевел.
Хоть один что то толковое написал. "мистер ХХХ"-зачет +1

Ни какие банкометы здесь не прокатят. Еще не встречал банков которые налом сразу выложат в день 500 000 евро или больше:gathering: (я так понимаю мы здесь о таких суммах говорим). И на счет если закинешь, то без предъявы внятных объяснений хрен кто тебе что отдаст.
А кроме того, не забывай про отмывку денег. Банки за этим секут. Система сразу маякнет о переводе большой суммы. Деньги тормознут до выяснения. В такой ситуации надо знать все конкретно. А те кто пишет что все обналю все сделаю - бойся. Будут предложения или вопросы пиши в личку. И спаси тебя бог!!!!! Аминь!:1:
 

mersedes

Заблокирован
#20
пиши мне в пм контакты. сделать работу можем. есть на всех закрытых приват бордах данной тематики.есть поручители. гарантии. качественный опыт работы